JPEX限制出金 加密貨幣騙局

JPEX案 是疑似和加密幣有關的一宗騙局、當JPEX限制出金時也令更多人關注事件。2023年9月，香港證監會發表聲明指出JPEX平台多個可疑之處，其後有用戶報稱未能從平台提款並報警求助，香港警務處於2023年9月起採取「鐵關行動」，將若干相關涉案人士拘捕調查，但背後的幕後主腦身份仍然未明。雖然明白很多人希望可以賺大、但亦應該看看是否合理和正常，人生有多少

早於2022年7月，負責金融執法工作的香港證券及期貨事務監察委員會 (證監會)已將JPEX兩家關聯公司列入「無牌公司及可疑網站名單」，但並未採取進一步行動。

2023年6月，台灣辦拳賽及承租亞洲區塊鏈大樓二至六樓，JPEX在台灣主辦《拳上 Tha Cage》拳賽，提供1000萬枚JPEX自家平台幣JPC作拳酬邀請鍾培生以及Toyz（劉偉健）打擋台。同月，JPEX宣布進駐台灣東區黃金地段SOGO旁的13層樓高大樓，改名亞洲區塊鏈大樓，JPEX宣稱要在這裡打造亞洲區塊鏈中心。JPEX承租大樓的二到六樓，每個月估月租達75萬新台幣（約18萬4,067元港幣）。

到2023年9月13日，香港證監會點名批評經營手法，證監會發聲明點名警告JPEX以及「向香港公眾積極推廣JPEX的人士和找換店」涉及至少六項可疑經營手法，並通知相關網紅及場外找換店，要求他們停止推廣JPEX和其有關的服務及產品。部分網紅隨即刪除 Youtube頻道中有關 JPEX 的影片，林作也在 Instagram上發布澄清貼文。JPEX發公告回應稱，香港證監會的聲明「與香港政府欲將香港打造成Web 3.0都會形象有所衝突，無意營造對加密貨幣企業友好的環境」。

同日，JPEX從台灣亞洲區塊鏈大樓搬離。

9月14日，JPEX 限制出金，上調提幣手續費，每次提款額度被限制在1000 USDT(美元泰達幣)，但用戶須支付999 USDT手續費，即提取金額近乎被手續費全數抵消。同日開始不斷有虛擬貨幣被轉出JPEX平台，截至9月21日，累計有至少價值相當於約1.67億港元的虛擬貨幣被轉走。有虛擬貨幣欺詐分析顧問指出在出金手續費高企下仍有大量資金流出，相信轉走資金的並非散戶，很大可能是莊家將資金移走，認為資金流向不尋常。

9月15日，曾為JPEX代言人的台灣藝人陳零九表示如果相關單位需要調查，他會全力配合。

9月16日，香港商業罪案調查科介入，香港金融管理局公開呼籲民眾「小心聲稱為『銀行』或聲稱其產品為『存款』的虛擬資產機構」。證監會此時宣佈，JPEX事件可能涉及詐騙，已轉介警察跟進。 警方在9月14日收到證監會轉介，懷疑有行騙成份，案件交由商業罪案調查科負責調查。

9月18日，香港拘捕行動，香港警察商業罪案調查科採取行動，拘捕林作和陳怡在內曾宣傳JPEX的網紅，並搜查多家加密貨幣找換店。香港特區行政長官李家超向傳媒表示JPEX事件有欺詐成分，所以警方立即採取行動，以涉嫌欺詐拘捕了有關人士。截至9月21日下午5時，香港警方已接獲2,197名受害人報案，涉及金額約13億7千萬元，最大一宗金額達4,000萬港幣。警方在搜查行動中共檢獲約800萬港幣現金、首飾、電腦、電話及相關文件，另已凍結銀行結餘1,500萬元，正執行程序凍結市值約為4,400萬港幣的3個物業，將考慮充公上述總值6,700萬港幣的懷疑犯罪得益。

9月22日，香港鎖網站及封應用程式，香港警方要求香港電訊公司封鎖JPEX網站及應用程式。

9月26日，台灣金管會證期局副局長高晶萍證實已接獲民眾檢舉JPEX有在台灣非法招攬，並提供事證。但金管會表示「JPEX不是我們歸管業務」，已「依相關行政程序來辦理」，將情資向檢調通報。

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